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          吉林龍泰制藥股份有限公司

          2016第二次臨時股東大會會議通知


          一、會議召開基本情況

          (一)股東大會屆次

          本次會議為2016年第二次臨時股東大會。

          (二)召集人

          本次股東大會的召集人為董事會。

          (三)會議召開的合法性、合規性

          本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

          (四)會議召開日期和時間

          開始時間:2016年5月25日上午9點

          結束時間:2016年5月25日上午12點

          (五)會議召開方式

          本次會議采用現場方式召開。

          (六)出席對象

          1.持有公司股份的股東。

          2.本公司董事、監事、******管理人員列席會議。

          (七)會議地點:吉林龍泰制藥股份有限公司會議室

          、會議議程及審議內容詳見附件。

          三、會議登記方法

          (一)登記方式

          1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話方式登記。

          (二)登記時間:2016年5月24日上午9點至下午3點

          (三)登記地點:

          吉林龍泰制藥股份有限公司董事會辦公室

          、其他

          (一)會議聯系方式

          聯系人:曲金乙

          聯系電話:17077162999

          (二)會議費用:本次會議食宿費用由各股東自行承擔

          、附件:

          1、授權委托書;

          2、2016年第二次臨時股東大會會議議程。



          吉林龍泰制藥股份有限公司

          董事會

          2016年5月10日




          附件一:授權委托書





          吉林龍泰制藥股份有限公司

          2016年第二次臨時股東大會

          授權委托書


          茲全權委托        先生(女士)代表本人參加吉林龍泰制藥股份有限公司2016年第二次臨時股東大會會議,并代為行使全部表決權。


          委托人姓名:

          委托人身份證號碼:

          認股數:


          受托人姓名:

          受托人身份證號碼:




          委托人(簽字):


          受托人(簽字):


              委托日期:2016年  月  日



          附件二:2016年第二次臨時股東大會會議議程



          吉林龍泰制藥股份有限公司

          2016年第二次臨時股東大會會議議程


          一、會議地點:公司會議室

          二、會議時間:2016年5月25日

          三、會議主持人:劉森

          四、會議記錄人:曲金乙

          五、會議議程:

          1、由會議主持人說明:

          本次會議已按法律要求提前15天通知了各股東;

          2、介紹各位股東及持股數量;

          3、介紹來賓情況;

          4、推選檢票人、監票人;

          5、審議公司******屆董事會第五次會議決議的有關調整公司戰略及掛牌相關事項;

          6、進行投票表決;

          7、由監票人宣讀投票結果;

          8、董事長宣讀2016年第二次臨時股東大會會議決議。


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